Скам-проекты: подборка стартапов, которые оказались мошенничеством

Скам криптовалют – явление не из приятных, но это вполне ожидаемо. В период бума майнинга наивно было предполагать, что не найдутся люди, которые захотят сорвать свой «джек-пот» на этой волне. Например, пользователи платформы Eros Vision столкнулись с проблемой «лицом к лицу». Токен стартапа котировался на топовых что такое скам проект биржах Huobi, Bithumb, OKEx. Пирамида просуществовала 1 год, после чего ее организаторы исчезли.

Что получается с причинами скама хайп-проектов?

Ещё одно направление — фиктивные платёжные системы, электронные кошельки для хранения денег и вообще любые платформы, где можно держать свои средства. Здесь опасность в том, что если это проект мошенников, то он может в любой момент закрыться и исчезнуть вместе со всеми деньгами. Обычно в их планы изначально не входит возвращать деньги. Но бывает и такое, что первое время проект работает и приносит инвесторам прибыль, а потом что-то идёт не так. То есть скам может быть следствием не только злого умысла, но и ошибки. Однако обычно под ним всё-таки понимают заведомо мошенническую схему.

Бесполезная соковыжималка, лживый анализ крови и еще 5 стартапов на грани мошенничества

Такие объяснения могут распространять организаторы инвестиционного фонда, чтобы скрывать аферу с банальным хищением средств. Их стоит запомнить, в особенности тем пользователям, которые стараются зарабатывать на инвестициях в высокорисковые проекты. В отрасли рискового инвестирования совсем нередки ситуации, когда хайпы завершаются скамом. К этому заблаговременно готова администрация проекта, а также опытные вкладчики. Иными словами, администрацией сервиса игнорируются обращения клиентов, консультанты пропадают из онлайна и обязательства перед людьми никак дальше не исполняются. Наверняка сценарий многим знаком, особенно по опыту инвестиций в финансовые пирамиды.

Этап 2. Поиск и проверка информации в интернете и на сайте

Опытные игроки на бирже или крипторынке не понаслышке знают о скаме. Начинающему инвестору это слово скорее всего ни о чем не говорит – и зря. Зная о признаках скама, вы можете заранее распознать злоумышленников и спасти свои средства. Вы хотите вернуть свои вложения, но ничего не получается.

Такая скрытность может поставить в неловкое положение неопытного пользователя. Скам — интернет-мошенничество, в рамках которого пользователя убеждают перечислить деньги злоумышленникам или совершить платеж в их пользу. Для этого, как правило, используют инструменты социальной инженерии. Если партнер с сайта знакомств отказывается от видеозвонков и свиданий в офлайне, а взамен предлагает инвестировать в криптовалюты – подумай, возможно, ты потенциальная жертва скама. Скамеры могут месяцами воздействовать на чувства жертв, постепенно вовлекая их в романтические отношения.

Но в тех сверхприбыльных онлайн-компаниях, где генерация прибыли основана на рискованных сделках с финансовыми инструментами, велика опасность полной утраты суммарного капитала. Популярные хайпы на пике активной деятельности принимают тысячи переводов денег и отправляют сотни выплат ежедневно. Разумеется, такие ресурсы сразу навлекают на себя серьезные подозрения в мошеннических действиях. Зачастую админами вообще не ведутся никакие финансовые операции, а реализуется обычная пирамида Понци, матричная модель или многоуровневая схема мошенничества. Нужно четко понимать главные принципы, определяющие как выбирать хайпы. Опытным вкладчикам известна истинная цель запуска хайп-проекта – организаторы прежде всего решают свои задачи по обогащению.

Дополнительно к скамерам могут быть применены статьи о вымогательстве, мошенничестве с банковскими картами и незаконной предпринимательской деятельности. В каждом из этих вариантов инвестор лишается своих денег. Когда инвесткомпания скамится, то часто пытается представить себя жертвой обстоятельств. Якобы аккаунты администрации взломали, а деньги похитили. Или возникли проблемы со стороны партнёров, платёжных систем или банков и их «пытаются решить».

Необходимый комфорт и должный уровень безопасности могут обеспечить только проверенные платформы и проверенные криптобиржи. Такая схема применяется перед скамом для того, чтобы мотивировать клиентов вложить еще больше средств, и соответственно сорвать куш покрупнее прежде, чем закрыть проект. Жесткий экзит-скам — мошенничество, мягкий экзит-скам — использование разработчиками своего положения. В обоих случаях монеты выводятся на биржу и проходят листинг. В первом случае разработчики исчезают с деньгами инвесторов в неизвестном направлении.

• Если вы готовы рискнуть и возможно потерять вложенные средства, то и сомнительные проекты можно рассматривать для инвестиций.
• Эта криптовалютная биржа обрушилась в 2022-м, вызвав потери клиентов более чем на $8 миллиардов.
• При этом обманутыми оказались не только россияне, но и жители других стран.
• Она то и дело зависала, игры работали плохо, онлайн-магазин пустовал© Matt Makes Games.
• Однако всегда есть явные отличия, которые могут заключаться в логотипе, грамматике текстов, названии домена, количестве страниц и т.
• Сам облачный майнинг – законная деятельность, но скаммеры используют его для своих схем.

Чем активнее маркетинговая кампания, тем больше привлекается в проект инвесторов и тем дольше он продержится на плаву. Следующее, что нужно проверить — это правдивость информации на сайте. Реальные данные о распределении токенов мы не сможем узнать, поэтому переходим к дорожной карте. При поиске «CryptoGPT funding» и «CryptoGPT investors» ничего не находим. Теперь смотрим, выделены ли вообще какие-либо токены под инвесторов. Однако любой мошенник может указать на своем сайте какой-нибудь крутой фонд и заявить об этом на весь интернет.

Если вы успеваете на нем заработать и вовремя вывести деньги. Еще на заре популярности криптовалют в сети начали появляться сомнительные проекты. В один из них, в OneCoin, меня уговорила вложить деньги подруга еще в конце 2014 года.

Не стоит игнорировать отзывы – возможно, они помогут вам сохранить деньги. С того момента, как пирамиды стали работать с цифровой валютой, они стали еще опаснее. Вероятность найти виновников и вернуть средства практически минимальна. Однако вопросы биржи может решить только служба поддержки. Проблемы с криптовалютой и блокчейнами и вовсе разрешить нельзя, поскольку изменить или отменить операцию в этом случае невозможно.

Некоторые проекты начинаются очень многообещающе за счет быстрого роста количества участников. Однако постепенно былой ажиотаж стихает, люди перестают нести свои деньги. Создателям не остается ничего другого, кроме как объявить скам. Такой вид скама базируется на стыке реального бизнеса и криптовалюты.

Старайтесь делать скрины каждого шага и каждой проблемы. В случае скама огласка ситуации поможет помешать разработчикам привлечь инвестиции в новый проект, но вернуть деньги скорее всего уже не получится. 30 июня 2021 года токен WhaleFarm, имеющий отношение к DeFi, подешевел на 99%.

Инвесторам обещаются золотые горы, процент от будущих прибылей. На самом деле развитием проекта изначально никто не собирается заниматься, через какое-то время проект загибается, а всю крипту «потратили на развитие, но не получилось». Человеку обещают баснословную прибыль за то, что он привлечет новых участников. При этом первое время он действительно может получать средства (например, в виде криптовалюты). Но когда поток денег останавливается, создатели начинают сворачивать свое дело. Самый распространённый вариант скама — финансовая пирамида.

Скам-проекты чаще всего имеют маленькую команду, и не добирают в компанию других участников, а отзывы в социальных сетях покупают, создавая иллюзию поддержки от довольных клиентов. Если в социальных сетях или на форумах вы видите жалобы от других пользователей, стоит тщательнее проверить проект. При этом скам-проекты направлены исключительно на заработок, поэтому часто не предоставляют достаточно информации о своем продукте или услуге. Команда проекта, или сео-проекта может использовать общие фразы и обещания о «безопасности» и «высокой доходности», но не объяснять, как именно компания достигнет таких результатов.

Tuyên Trần